曾经的币圈第一大案-PlusToken传销案、登上央视财经频道

4月8日，曾经的币圈第一大案-PlusToken传销案、登上央视财经频道，随着侦破细节披露、plustoken的幕后操盘人陈波也浮出水面。

去年6月，江苏警方打掉了一个特大跨国网络传销组织plustoken，涉及100多个国家，260万人卷入其中（包括100余万外国人），涉案金额超过400亿，消息一出震惊全球币圈。

说白了，plustoken就是借区块链和数字钱包的幌子，将传销搬到了互联网上。plustoken宣称是一个类似支付宝的数字钱包，用户将虚拟币存到进去，可以像余额宝一样每天领取收益。不可持续的高收益和拉人头的发展模式，注定了plustoken就是一场惊天骗局。

凭借成熟的传销运作和大手笔营销包装，plustoken在不到一年的时间内、就成长为币圈第一大资金盘，而幕后操盘人陈波、早已带着团队在国外安排好后路，时刻准备割完韭菜撒手……

下面，我们就来梳理一下陈波从崛起到覆灭的全过程。

早年：初中辍学，卖过保险、干过房产销售、搞过“西部大开发”

陈波是湖南人，1983年出生于长沙市郊一个叫白庙嘴的小山村。陈波爷爷那辈人太老实，总是受人欺负，三十年河东、三十年河西，到了陈波爸爸这一辈、就非常争气，爸爸成了远近闻名的小老板、叔叔在村子里也很有威望。

爸爸在外面做生意，小时候的陈波跟着奶奶和叔叔长大，因为家境优越、在村里很是威风自信。陈波从小就认为，自己专心做一件事、就一定会成功。

初中时候、爸爸公司破产，家庭情况一落千丈，陈波心理受到打击、辍学回家窝了两年。

2001年，18岁的陈波开始打工挣钱，先是卖了两年保险，接着又在2003年转行房产销售，几年里，沟通交流、处事能力、心态情商都得到很大提升，并在卖房子的过程中挣下第一桶金。

2008年，25岁的陈波误打误撞进了一个“西部大开发”的传销项目，并在1年多的时间里发展了2000多个加盟下线，还成了传销骨干。“西部大开发”露馅儿后陈波退出，不过传销的挣钱模式、在他心里留下了深刻的烙印。

2009年比特币兴起，陈波也跟着炒币，几年下来有赔有赚、终究是不温不火。内心想赚大钱的陈波、一直想在比特币上实现暴富梦想，看着靠区块链发财的人越来越多、陈波也想着自己搞个虚拟币平台、发行点数字货币什么的。

plustoken天团：披着区块链外衣的互联网+传销

2018年初，陈波认识了一名资深币圈玩家，在对方启发下醍醐灌顶，陈波打定主意、要做一个虚拟币的交易平台，类似支付宝、余额宝的数字钱包，打造成区块链领域的支付宝、余额宝，更重要的、借助自己的传销经验优势，借区块链之名、打造成互联网+的传销新模式，进而获得超额利润。

一不做二不休，陈波马上就开始组建团队。拉来丁赞清、彭瑞轩和女友袁园，定下了组织架构：由“区块链领域资深专家”丁赞清负责技术部、传销老炮彭瑞轩负责营销部、女友袁园负责客服和出纳（拨付虚拟币）。

接着，又找了两个IT工程师、搭建起plustoken平台。

这是幕后团队，深谙包装之道的陈波，又找来在长沙读书的俄罗斯留学生LEO、韩国人金钟仁，将两人包装成谷歌阿尔法狗的算法研究员和韩国三星的高级技术人员、谎称他们是plustoken的联合创始人。

谷歌和三星团队共同研发的plustoken平台出现在世人面前：自己是一家三星和谷歌占股17%，研发实验室在韩国首尔的跨国公司。

plustoken宣称自己是虚拟币的余额宝，各种虚拟币都可以放进来，拥有核心科技“智能搬砖狗”，客户将自己的虚拟币存到plustoken上，每月将获得10%-18%的收益。

同时，plustoken还将传销思想渗入发展模式当中，将用户成普通、大户、大咖、大神、创始五个阶梯级别，许诺用户拉人头获得推荐收益、鼓励用户发展下线，用户升级、收益倍增。

而且想方设法控制用户提现，“28天内，提现要扣5%的手续费，28天后，只扣1%的手续费。”

2018年6月、plustoken正式上线，并开启了大手笔营销推广。

在长沙、杭州、北京等地进行多场线上路演，通过微信群拉取大量新用户，3个月后资金盘就达到10亿规模。

2018年10月，plustoken推出线上交易所，2019年2月、再推虚拟矿机业务，

2018年9月，plustoken冠名在韩国济州岛举办的WBF世界区块链大会，plustoken包装的“联合创始人”LEO出现在日内瓦世界经济论坛，同时流出与英国王储查尔斯的合影、在股神巴菲特晚宴上的照片。

plustoken的户外广告，也登上了中关村和纽约时代广场的户外大屏上。

plustoken用户数达到200万，涉及资金数百亿、用户遍及100多个国家，成了全球币圈有名头部资金盘。

创始人团队移民海外，随时准备割完韭菜撒手

从2018年下半年起，相关部门加大了数字货币的监管打击力度，并发出防范用“虚拟货币”非法集资的风险警示。

嗅觉灵敏的陈波，在2019年初便让女友带着客服和出纳(拨币）部门到了柬埔寨西港城，那里是著名的菠菜城、监管宽松。

与此同时、陈波一直谋划着脱身和后路。一方面，陈波先后套现1.45亿，给了女友父母1000万、给了父母200万，给弟弟买了一辆玛莎拉蒂、一辆路虎，给几名高管在柬埔寨西港买了公寓，在长沙以亲友名义买了11套房子。

另一方面，陈波为自己和另外5位核心高管办理了太平洋岛国瓦努阿图护照、并先行逃往瓦努阿图，遥控plustoken运营。

警方在2019年初就盯上了plustoken，经过几个月的调查布控，于2019年6月开始收网。

plustoken在2019年6月27日突然宣布停止提现、并留言“对不起，我们跑路了。”

在公安部统一指挥下，警方采取境内外联合行动，将27名嫌犯和82名骨干全数抓获。这个运营了1年、已经发展成币圈最大资金盘的虚拟币传销平台，被一举打掉。

尾声：

警方经过清点，查获比特币（BTC）31.42万个，比特现金（BCH）11.75万个，达世币（DASH）9.60万个，狗狗币（DOGE）110.60亿个，莱特币（LTC）184.77万个，以太坊（ETH）917.42万个，柚子币（EOS）0.51亿个，瑞波币（XRP）9.28亿个，价值总计逾400亿。

plustoken幕后操盘人陈波及相关人员的财产也一并被追缴。

2020年11月，江苏省盐城市中级人民法院判处陈波有期徒刑11年、并处罚金。